CEO Binance thừa nhận rửa tiền, từ chức và bồi thường 4,3 tỷ USD

Bộ Tài chính Mỹ cho biết sàn giao dịch này đã không báo cáo “hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ”.

CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) nhận tội liên quan đến hành vi chống rửa tiền và xin từ chức sàn giao dịch lớn nhất thế giới. 

Theo CNBC, CZ và sàn giao dịch tiền điện tử đã thừa nhận tội hình sự liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế, đồng ý trả hơn 4,3 tỷ USD tiền phạt.

Trong vòng 5 năm, Binance đã phát triển từ một startup thành một sàn giao dịch khổng lồ với đội ngũ nhân viên ở hàng chục quốc gia. Công ty đã kiểm soát hơn một nửa thị trường tiền điện tử vào tháng 11 năm 2022.

Tuy nhiên, thành công đó đã được giữ bí mật trong nhiều năm. Binance khẳng định công ty không có trụ sở chính và đã tham gia vào vô số cuộc đụng độ với các cơ quan quản lý trên khắp thế giới.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết sàn giao dịch này đã không báo cáo “hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ” liên quan đến các cuộc tấn công bằng ransomware, lạm dụng tình dục trẻ em, các vụ hack quy mô lớn,... 

Zhao, một trong những nhà lãnh đạo thẳng thắn và tầm ảnh hưởng nhất trong ngành tiền điện tử đã thừa nhận hành vi của mình, đồng ý nộp phạt 50 triệu USD và bị cấm tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Tổng chưởng lý Merrick Garland chia sẻ trong họp báo rằng tổng số tiền phạt 4,3 tỷ USD mà Binance và Zhao chi trả là một trong những mức phạt lớn nhất mà bộ tư pháp từng phải nhận từ một vụ án hình sự.

Theo Garland, Zhao đã “cố tình vi phạm luật liên bang bảo vệ chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” và chính CZ đã đích thân nhận tội. 

Sự việc trên là một cú sốc đối với thị trường tiền số. Vụ án Binance diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Sam Bankman-Fried bị kết án bảy tội danh lừa đảo và âm mưu góp phần vào sự sụp đổ của FTX, sàn giao dịch lớn đứng thứ hai sau Binance. Người sáng lập FTX phải đối mặt với mức án 115 năm tù khi bị kết án vào năm tới.