CEO Binance thừa nhận rửa tiền, từ chức và bồi thường 4,3 tỷ USD

Bộ Tài chính Mỹ cho biết sàn giao dịch này đã không báo cáo “hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ”.

CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) nhận tội liên quan đến hành vi chống rửa tiền và xin từ chức sàn giao dịch lớn nhất thế giới. 

Theo CNBC, CZ và sàn giao dịch tiền điện tử đã thừa nhận tội hình sự liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế, đồng ý trả hơn 4,3 tỷ USD tiền phạt.

CEO Binance thừa nhận rửa tiền, từ chức và bồi thường 4,3 tỷ USD

Trong vòng 5 năm, Binance đã phát triển từ một startup thành một sàn giao dịch khổng lồ với đội ngũ nhân viên ở hàng chục quốc gia. Công ty đã kiểm soát hơn một nửa thị trường tiền điện tử vào tháng 11 năm 2022.

Tuy nhiên, thành công đó đã được giữ bí mật trong nhiều năm. Binance khẳng định công ty không có trụ sở chính và đã tham gia vào vô số cuộc đụng độ với các cơ quan quản lý trên khắp thế giới.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết sàn giao dịch này đã không báo cáo “hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ” liên quan đến các cuộc tấn công bằng ransomware, lạm dụng tình dục trẻ em, các vụ hack quy mô lớn,... 

Zhao, một trong những nhà lãnh đạo thẳng thắn và tầm ảnh hưởng nhất trong ngành tiền điện tử đã thừa nhận hành vi của mình, đồng ý nộp phạt 50 triệu USD và bị cấm tham gia vào hoạt động kinh doanh.

CEO Binance thừa nhận rửa tiền, từ chức và bồi thường 4,3 tỷ USD 2

Tổng chưởng lý Merrick Garland chia sẻ trong họp báo rằng tổng số tiền phạt 4,3 tỷ USD mà Binance và Zhao chi trả là một trong những mức phạt lớn nhất mà bộ tư pháp từng phải nhận từ một vụ án hình sự.

Theo Garland, Zhao đã “cố tình vi phạm luật liên bang bảo vệ chống rửa tiền và tài trợ khủng bố” và chính CZ đã đích thân nhận tội. 

Sự việc trên là một cú sốc đối với thị trường tiền số. Vụ án Binance diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Sam Bankman-Fried bị kết án bảy tội danh lừa đảo và âm mưu góp phần vào sự sụp đổ của FTX, sàn giao dịch lớn đứng thứ hai sau Binance. Người sáng lập FTX phải đối mặt với mức án 115 năm tù khi bị kết án vào năm tới. 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Kỷ băng hà của làng Eroge Nhật Bản: Tháng 8/2025 chứng kiến lần đầu tiên không có game mới ra mắt

Kỷ băng hà của làng Eroge Nhật Bản: Tháng 8/2025 chứng kiến lần đầu tiên không có game mới ra mắt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Lần đầu tiên trong lịch sử ngành game người lớn tại Nhật Bản, tháng 8/2025 trôi qua mà không có bất kỳ tựa eroge nào được phát hành. Sự kiện chưa từng có tiền lệ này đang khiến cộng đồng hâm mộ lo ngại về một “kỷ băng hà” thực sự trong ngành công nghiệp từng rất sôi động.

Giải trí
Bóng đen kiểm duyệt mang tên SB20: Nguy cơ đè nặng lên tương lai của anime và manga tại Mỹ

Bóng đen kiểm duyệt mang tên SB20: Nguy cơ đè nặng lên tương lai của anime và manga tại Mỹ

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngày 1/9/2025, tiểu bang Texas chính thức thi hành Dự luật SB20 – đạo luật gây tranh cãi mạnh mẽ khi có khả năng tác động nghiêm trọng đến cộng đồng yêu thích anime và manga tại Mỹ. Dù được giới thiệu nhằm “bảo vệ trẻ em khỏi nội dung nhạy cảm”, nhưng với cách diễn giải mơ hồ, SB20 đang bị cho là mối đe dọa đến quyền tự do sáng tạo và biểu đạt nghệ thuật, đặc biệt đối với các tác phẩm đến từ Nhật Bản.

Giải trí
Quảng cáo game High School DxD bị chặn tại Anh vì vi phạm chuẩn mực quảng cáo

Quảng cáo game High School DxD bị chặn tại Anh vì vi phạm chuẩn mực quảng cáo

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

High School DxD, tựa game dựa trên anime cùng tên đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị cơ quan quản lý quảng cáo Anh (ASA) thẳng tay xử lý vì nội dung quảng bá mang tính gợi dục, phản cảm và bị cho là TD hóa nhân vật trông giống trẻ vị thành niên. Sự việc không chỉ khiến cộng đồng anime chú ý mà còn dấy lên tranh luận về ranh giới văn hóa và chuẩn mực quảng cáo toàn cầu.

Giải trí
Lên đầu trang