Điều gì khiến Binance lôi kéo hàng trăm triệu nhà đầu tư, trong khi thông tin tài chính không rõ ràng?

Gần đây, những cố gắng của Binance nhằm khôi phục niềm tin của người dùng toàn cầu vào sàn giao dịch tiền số sau sự sụp đỗ của FTX, gặp phải nhiều khó khăn. 

Binance cho biết sàn đã xử lý 6 tỷ USD được rút ra trong 72 giờ tuần trước mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, cho thấy tình hình tài chính vững chắc của công ty. Tuy nhiên, Reuters đã phân tích và nhận thấy Binance đã xử lý số lượng giao dịch với tổng giá trị hơn 22 nghìn tỷ USD trong năm nay nhưng lai bị "che giấu" trước công chúng.

Vào thứ Sáu (ngày 16 tháng 12), có thông tin rằng Mazars, công ty kiểm toán được nền tảng này thuê, sẽ ngừng tất cả các hoạt động kế toán tiền điện tử trong tương lai do nhận được phản hồi và chỉ trích công khai từ việc báo cáo về tài chính của Binance. 

Hai ngày trước đó, trong phiên giải quyết của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào ngày 14 tháng 12, cả nhà đầu tư Shark Tank Kevin O'Leary và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cũng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của sàn giao dịch tiền điện tử do tư nhân điều hành. 

Các hoạt động tại Mỹ của Binance, kể từ năm 2018, đã bị điều tra về các vi phạm chống rửa tiền (AML). Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) được cho là đã trì hoãn việc nộp đơn tố cáo do những bất đồng nội bộ xung quanh việc liệu có thu thập đủ bằng chứng chính xác hay không, cũng như những lo ngại kéo dài rằng việc vội vàng nộp đơn chính thức có thể vô tình gây bất ổn cho phần còn lại do quy mô lớn của Binance của hệ sinh thái tiền số. 

Hàng trăm nhà đầu tư Pháp kiện Binance vì quảng cáo gây hiểu lầm

Theo thông tin mới nhất, hàng trăm nhà đầu tư Pháp tìm cách kiện Binance vì quảng cáo gây hiểu lầm. Reuters cho biết đơn kiện được đề trình bởi các nhà đầu tư tiền điện tử, cáo buộc sàn giao dịch thực hiện các hoạt động quảng cáo gây hiểu lầm và tự quảng cáo trước khi được đăng ký chính thức là nhà cung cấp dịch vụ tài chính kỹ thuật số vào tháng 5, vi phạm luật của Pháp cấm các sàn giao dịch tiền số chưa đăng ký quảng cáo trong nước.

Theo Reuters, công ty đã tự quảng cáo trên toàn cầu với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên được mệnh danh là "Binance Angels", những người có nhiệm vụ quảng bá sàn giao dịch trên mạng xã hội, như Instagram và Telegram. Trong khi, sàn giao dịch đăng ký pháp lý với tư cách là một doanh nghiệp tài chính kỹ thuật số với chính quyền Pháp vẫn đang trong quá trình đang được giải quyết.

Theo luật địa phương có hiệu lực tại Pháp vào tháng 12 năm 2020, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính kỹ thuật số chưa đăng ký bị cấm quảng cáo dịch vụ của họ tại quốc gia này.