Binance tiếp tục đối mặt với cuộc điều tra mới từ Mỹ

Binance bị cáo buộc cho phép người dùng Nga chuyển tiền tự do, bất chấp lệnh cấm của chính phủ Mỹ.

Binance đang phải đối mặt với một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vì nghi ngờ không tuân thủ lệnh trừng phạt Nga.

Theo Bloomberg, cơ quan điều tra đang xem xét liệu sàn giao dịch tiền số cho phép khách hàng Nga chuyển tiền tự do, bất chấp lệnh cấm. Nhiều nguồn tin cũng tiết lộ, Binance cũng liên quan đến các cáo buộc làm công cụ để lách lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. 

Binance tiếp tục đối mặt với cuộc điều tra mới của Mỹ

Trước đó, Mỹ và Liên minh Châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức tài chính của Nga sau cuộc xâm lược Ukraine. Mykhailo Federov, Phó Thủ tướng Ukraine, đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử lớn đồng thời đóng băng tất cả các tài khoản của Nga và Belarus, nhưng Binance là một trong những công ty đi ngược lại.

Vào thời điểm đó, một phát ngôn viên đã nói rằng việc đơn phương cấm mọi người truy cập vào tiền điện tử "sẽ đi ngược lại lý do tại sao tiền điện tử tồn tại", bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến người dùng thông thường, không riêng gì Nga.

Binance tiếp tục đối mặt với cuộc điều tra mới của Mỹ

Nếu DOJ thực sự đang xem xét các hoạt động của Binance liên quan đến lệnh trừng phạt của Nga, thì đó chỉ là một trong những cuộc điều tra mà sàn giao dịch đang phải vật lộn. DOJ và Sở Thuế vụ bắt đầu xem xét các báo cáo rằng Binance đang được sử dụng cho các âm mưu rửa tiền vào năm 2021.

Vào đầu năm nay, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã buộc tội Binance và người sáng lập Changpeng Zhao vì đã không yêu cầu người dùng xác minh danh tính của họ, cung cấp các công cụ phái sinh tiền điện tử chưa đăng ký và thực hiện các biện pháp để tránh quy định của Mỹ. Trả lời những thông tin trên, phát ngôn viên của Binance tỏ ra vô cùng “bất ngờ và đáng thất vọng”.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

"Isekai Quartet" Công Bố Mùa 3: Chào Đón Cid Kagenou - Chúa Tể Bóng Tối Góp Mặt Gây Bão

"Isekai Quartet" Công Bố Mùa 3: Chào Đón Cid Kagenou - Chúa Tể Bóng Tối Góp Mặt Gây Bão

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Sau hai mùa anime thành công và một movie đình đám, Isekai Quartet – series crossover hài hước quy tụ dàn nhân vật nổi tiếng từ các thế giới isekai – chính thức trở lại với mùa 3, đánh dấu sự xuất hiện mới đầy bất ngờ của Cid Kagenou, "chúa tể bóng tối" đến từ The Eminence in Shadow, hứa hẹn khuấy đảo lớp học hỗn loạn quen thuộc.

Giải trí
Gintama Tái Xuất Ngoạn Mục: Arc "Yoshiwara Trong Biển Lửa" Sẽ Được Làm Lại Thành Phim Điện Ảnh Ra Mắt Năm 2026

Gintama Tái Xuất Ngoạn Mục: Arc "Yoshiwara Trong Biển Lửa" Sẽ Được Làm Lại Thành Phim Điện Ảnh Ra Mắt Năm 2026

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Sau thời gian dài “im hơi lặng tiếng”, Gintama – thương hiệu anime đình đám với phong cách hài hước không thể trộn lẫn – chuẩn bị tái xuất màn ảnh rộng vào năm 2026 với dự án làm lại hoàn toàn arc "Yoshiwara in Flames". Đây là một trong những phần truyện được yêu thích nhất, từng khiến khán giả nghẹt thở với những trận chiến kịch tính và chiều sâu cảm xúc hiếm có.

Giải trí
Lên đầu trang