Bộ Tư pháp Mỹ lên tiếng tố cáo một người Việt sử dụng NFT lừa đảo hơn 60 tỷ VNĐ

Một người Việt đã bị chính Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc về việc lừa đảo NFT, chiếm đoạn hơn 2,6 triệu USD của các nhà đầu tư

Theo như một thông tin mới nhất từ Bộ Tư pháp Mỹ thì đơn vị này đã chính thức cáo buộc 6 cá nhân có những hành vi trong việc gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, với tổng thiệt hại lên đến hơn 100 triệu USD (tương đương 2.335 tỷ VNĐ). Được biết thì 6 cá nhân này đã nhận phải những cáo buộc liên quan đến 4 vị án riêng biệt, một rong số đó là vụ án lừa đảo NFT lớn nhất từng được biết từ trước đến nay.

Xem thêm: Tổng hợp 8 vụ hack lớn nhất trong lịch sử tiền ảo

Điều đáng chú ý đó là một trong 4 người có liên quan đến vụ việc có tên là Lê Anh Tuấn (26 tuổi ) thuộc quốc tích Việt Nam. Cụ thể hơn thì anh chàng người Việt này bị truy cứu với tội danh lừa đảo qua điện thoại cùng âm mưu rửa tiền quốc tế. Những cáo buộc này liên quan đến một bộ sưu tập NFT có tên là Baller Ape.

Bộ Tư pháp Mỹ lên tiếng tố cáo một người Việt sử dụng NFT lừa đảo

Những cáo trạng cũng cho biết thêm rằng Lê Anh Tuấn có liên quan trực tiếp đến Baller Ape Club, một dự án đúc và bán những NFT nhân vật hoạt hình để rao bán cho những nhà đầu tư. Lê Anh Tuấn cùng các đồng phạm của mình sau đó đã xóa trang để rồi đánh cắp toàn bộ số tiền mà chúng huy động được.

Lần theo những manh mối, Bộ Tư pháp Mỹ đã nhận thấy rằng Lê Anh Tuấn cùng đồng bọn đã tiến hành rửa tiền bằng cách chuyển sang một loại tiền mã hóa khác, sau đó đưa qua nhiều chuỗi khối và sử dụng những phương thức hoán đổi phi tập trung để che giấu hành vi của mình.

Xem thêm: Bộ sưu tập NFT cú mèo gần 300 triệu USD bị hacker lợi dụng để thực hiện các phi vụ lừa đảo

Lê Anh Tuấn và những đồng phạm của mình đã chiếm đoạn một số tiền lên đến 2,6 triệu USD từ các nhà đầu tư. Trong trường hợp bị tuyên bố là có tội thì người này sẽ phải đối mặt với một mức án lên đến 40 năm tù.

Bộ Tư pháp Mỹ lên tiếng tố cáo một người Việt sử dụng NFT lừa đảo

Ông Kenneth A. Polite - Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bình luận về vụ việc rằng: "Bộ Tư pháp Mỹ và các đối tác đang sử dụng mọi công cụ hiện có để bảo vệ người dùng và nhà đầu tư khỏi việc bị gian lận, thao túng. Những cáo trạng này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc truy tố các cá nhân liên quan đến gian lận tiền điện tử"

Ngoài ra ông Luis Quesad - Trợ lý Giám đốc thuộc Bộ phận Điều tra Hình sự của FBI cũng bình luận thêm rằng: "Khi thị trường tiền điện tử phát triển và mang đến cơ hội mới cho người dùng, bọn tội phạm cũng tìm cách khai thác chúng".

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Top 10  điều làm Attack on Titan vượt trội so với phần lớn những anime khác

Top 10 điều làm Attack on Titan vượt trội so với phần lớn những anime khác

admin Quang BD

Attack on Titan không chỉ đơn thuần là một bộ anime thành công – nó là một hiện tượng toàn cầu. Kéo dài từ năm 2013 đến 2022, bộ phim đã chinh phục hàng triệu khán giả và trở thành điểm khởi đầu cho nhiều người bước vào thế giới anime. Điều gì khiến Attack on Titan khác biệt đến vậy? Dưới đây là những yếu tố giúp nó vượt qua hầu hết các anime khác.

Giải trí
Hai bom tấn anime isekai xác nhận ra mắt mùa 2 trong năm 2025: “Đệ Thất Hoàng Tử” và “Ẩm Thực Dã Ngoại Tại Dị Giới”

Hai bom tấn anime isekai xác nhận ra mắt mùa 2 trong năm 2025: “Đệ Thất Hoàng Tử” và “Ẩm Thực Dã Ngoại Tại Dị Giới”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Năm 2025 tiếp tục là năm bùng nổ của dòng anime isekai (xuyên không) khi hai cái tên đình đám là “Chuyển Sinh Thành Đệ Thất Hoàng Tử, Tôi Quyết Định Trau Dồi Ma Thuật” và “Ẩm Thực Dã Ngoại Tại Dị Giới Với Kỹ Năng Không Tưởng” đồng loạt xác nhận sẽ trở lại với mùa 2 cùng loạt thông tin mới khiến fan háo hức.

Giải trí
Văn Hóa Hầu Gái Ở Nhật Bản Là Gì? Nét Văn Hóa Đặc Sắc Từ Xứ Sở Anh Đào

Văn Hóa Hầu Gái Ở Nhật Bản Là Gì? Nét Văn Hóa Đặc Sắc Từ Xứ Sở Anh Đào

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trang phục “hầu gái” không chỉ là biểu tượng trong các quán cà phê cosplay ở Nhật Bản mà còn là một hiện tượng văn hóa đặc sắc, mang theo lịch sử hình thành và phát triển kéo dài hơn một thế kỷ. Họa sĩ Ray Tatsumi, người có nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực này, đã công bố biểu đồ chi tiết nguồn gốc và sự biến đổi của trang phục hầu gái từ thế kỷ 19 đến nay.

Giải trí
Lên đầu trang